商家警惕！这种订单竟暗藏“洗钱”陷阱！南安已发生两起！
大额订单？“神秘顾客”豪掷万金？看似浪漫的惊喜背后却隐藏着一个罪恶的消费**洗钱陷阱。，近日，南安市公安局水头派出所查办了2起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人水头一家花店的店主谢先生也在同一天遇到了相同的情况。当谢先生接收到2万元现金并按要求一起包装配送后，自己的银行卡就被冻结了。
接报后，水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲，随即对这2起警情进行串并分析，通过初步调查，发现刘女士与谢先生所遇到的“客户”竟是同一人。这是一起通过购买现金鲜花礼盒进行“洗钱”的案件。
通过进一步深挖，水头派出所联合市局合成作战中心开展深度研判，成功锁定取花的男子戴某鹏。近日，水头所民警成功在厦门市翔安区抓获戴某鹏（男，35岁，福建漳浦人）。不法分子为快速将钱款洗白，把直接雇佣人员银行取现转账等方式，转为向花店、蛋糕店、金店等进行大额消费**。其通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，他们大多会迎合客户需求，放松警惕，无意中成为犯罪分子的“背锅侠”，同时导致账户被冻结。
http://pic.ishijing.com/pic/20240410/1712705288391347613.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5pc2hpamluZy5jb20vcGljLzIwMjMxMDE4L3FpX25pdV8xNjk3NjMyNjgzNzMxXzMzMF82M18yOTcucG5n/dissolve/50/gravity/SouthEast/dx/20/dy/20
页:
[1]