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[周边] 套走7.6亿!近2000人血本无归!福建这家公司垮了!23人被逮捕!大骗局崩盘

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紧急播报,全城曝光!
厦门又一个大骗局崩盘了!
这家知名公司垮了!

非法吸金7.6亿!
近2000人血本无归!
23人被逮捕,接受审判!!


人神共愤!坑人血汗钱!
真相公之于众!


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法院开庭审理!
“胖毛在线”非法吸收公众存款案
套走7.6亿!
近2000人血本无归!

就在9月2日上午,备受社会大众关注的,“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”,思明法院对其进行开庭审理


据电视台报道:胖毛公司自2013年6月成立以来,以投资获得高回报利率为诱饵,非法吸收公众存款7.6亿。2018年2月,胖毛公司资金链断裂,导致近2000名投资人血本无归


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庭审从7名被告人开始,他们都是胖毛在线公司一线的业务员,负责推销公司的金融产品,吸引客户注册账户投入资金。这些业务员基本都是“90后”,大学毕业不久后就应聘进入胖毛在线公司工作,以为公司有营业执照便是正规单位。其中一名女业务员在庭上说,她还把公司的产品介绍给了亲朋好友,亲哥哥投入了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。


庭审过程进行了网络直播,无法到现场旁听的被害人通过手机观看庭审直播。据统计,该场庭审的播放量共有5万余人次。


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思明区人民检察院
依法审查查明:

2013年6月以来,在逃嫌疑人洪某钊伙同被告人洪某根等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在莲前东路莲前大厦内设立办公地点


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胖毛公司违反国家金融管理法律规定,在未经有关部门依法批准的情况下,以投资该公司“定投盈”、“天天盈”等业务获取高利率回报为诱饵,公开向不特定人吸收存款。另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。


胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“天天盈”等项目,可以获得7%到16.8%不等的高利率

(定投盈)比如说投三个月、六个月、十二个月,对应有个利率,比如12%,百分之多少,每个月进行一个返利。散标就是过桥标,过桥标就是有客户过来找贷款部做一个过桥,然后由客户自行进行一个投标,标完就开始算利息。


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等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款,用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项


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2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现,造成投资者巨大损失


经审计:

胖毛公司成立以来,共吸引参与投资人数4664人,吸收资金金额达到7亿6千886万多元,其中,资金受损的投资者有1881人,损失金额2亿零980多万元

根据审计部门的审计认定,胖毛公司吸收的资金中,7800多万元用于配资炒股,1700多万元用于公司经营,2200多万元用于购房及装修


检察机关认为:

洪某根、刘某燕等23名被告人,违法国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任


其中,部分被告人犯罪后主动投案自首,根据刑法相关规定,可以从轻或者减轻处罚。


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目前,思明区人民法院还在对这起案件进行审理


又现炸雷!
从“胖毛在线”的出现
到一批又一批的人被骗入坑
再到事发,罪行败露
血汗钱被吸干……


这其中
有多少无声的哭泣
又有多少人辛苦积攒的收入
打了水漂!


深扒起底“胖毛在线”!
这个经营多年的老平台
是如何走向诈骗的罪恶深渊?!


曾是外界眼中的“五年老平台”
去年被立案
有人搭进100多万!!

回顾“胖毛在线”的案发历程——


去年2月底,蓝鲸财经记者工作平台发布:福建老牌网贷平台胖毛在线因涉嫌非法吸收公众存款被厦门警方立案侦查。胖毛在线此前在网贷之家接入的数据显示,贷款余额超过1亿。


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案发后,位于莲前集团大厦28层的办公场所,几乎在一夜间人去楼空!


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一批又一批的“投资”者懵了!包括厦门在内,不少人控诉,连本钱都搭进去了。有人甚至投进去了100多万!


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随后,公安机关全力开展案件侦查,资产资金追缴、冻结工作,追赃挽损,最大限度挽回投资人损失。直到9月2日,正式开庭审理。

那么
作为很多人眼中
曾值得信赖的老平台
“胖毛在线”究竟是一家怎样的公司?


“上胖毛,做土豪”
曾被称福建最大规模
金融020信息服务平台!

打开“胖毛在线”公司的官网,一个十足醒目的宣传标语,出现在网页顶端:上胖毛,做土豪!


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据网上信息:“胖毛在线”系厦门胖毛投资管理有限公司投资设立的互联网理财平台。胖毛在线,在坚持对融资人实施“实名”、“实地”、“实体”、“实力”的审核原则上,通过搭建一个安全、便捷、诚信的网络借贷平台,规范个人之间的借贷行为,为海峡西岸经济区融资人与投资者打造一个公开透明,资金高效、稳定、安全利用的民间借贷平台。


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胖毛在线还曾拍过一个卡通宣传短片,据资料显示,这部宣传片是由胖毛在线(厦门)金融技术有限公司制作的,名叫《胖毛民间借贷》,是国内首支金融跨界整合的动画作品,播出后反响热烈。


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2015年,中国网发布的《福建最大规模金融O2O信息服务平台 胖毛在线单月融资破千万》显示:胖毛在线布局福建二三线市场,立足于满足本土需求,开发投资新渠道,成为福建省最大规模金融020信息服务平台,创新互联网金融新模式,深受各界人士的欢迎。


据了解,胖毛在线目前有相当数量的当地老年人在该平台投资多年,目前维权群人数总计数千人。


据工商资料显示,胖毛在线成立于2013年6月,注册资本5000万元,股东包括厦门虎贲科技有限公司以及厦门市金顺烨商贸有限公司,洪汉钊为公司法人兼执行董事。


也就是说,胖毛在线此前是一家运营近5年的老平台。


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根据@网贷之家 的数据显示,在运营的47家福建省平台中,胖毛在线是上线第三早的平台,仅次于聚融在线与信和贷。为福建第一批互联网创新金融企业。


据官网介绍,胖毛在线为上海资信会员单位,加入网络金融征信系统(NFCS)。

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胖毛在线曾与中国电影人联合会共同推出胖毛在线影视众筹平台,并自称为中国首家消费型众筹平台,相声演员李伟健的电影《和为贵》、何展宇导演的电影《我在泉州等你》、李进指导的《你在他乡还好吗》及大型电视纪录片《红色记忆-纪念碑》成为胖毛平台的众筹影视剧。


2016年,胖毛影视众筹出品网络电影《冒牌宗师》。


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非法经营了五年!
甚至筹拍影视剧!
受害人之多,金额巨大
令人咋舌!

炸雷的何止“胖毛在线”!
这时代骗子太多了
一个骗子倒下
又有一个骗子出现了!!


从去年至今
一个又一个的“骗局”败露
多个知名大平台
轰!然!倒!塌!

一批又一批的受害者出现
金额不计其数!
骗局触目惊心!


太多了!骗子太多了!
坑人的平台太多了!
数也数不过来!


比如:
泉州财佰通
累计发生交易额达18亿元
通过涉案平台注册的会员达11万余人
曾国强、杨明华夫妇两人
被泉州警方押解归案


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比如:
“云付通”
福建有人投入100多万
全国各地触雷
维权呐喊——
“还我血汗钱!!!”


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再比如:
福建“老区红”传销大案

非法融资1.5亿

9人获刑!

厦门曾多家分店


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再比如:
福建“老妈乐”崩盘

套走近1亿,超500人血本无归!


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再比如:
福建“沃克理财”轰然倒塌
全案共有层级关系309层
会员涉及全国31个省份
及东南亚国家共计35万人
涉案总金额达50亿元!
最终主犯获刑!

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不胜枚举!触目惊心!
骗局虽然总会大崩盘
但令人痛心的是
一个骗子倒下了
另一个又冒出来!!
前仆后继!

再来看看
全国各地近些年来
这些惊人心魄的画面!

警方出击捣毁“云联惠”——

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“钱富宝”被曝光,多人妻离子散——

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e租宝,21人被批捕——
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万家购物,董事长获刑——

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善心汇——

涉案1000多亿!主犯获刑17年!


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……
这样的陷阱实在太多太多!
防不胜防!

但是近些年来
非法集资的形式花样翻新
手段隐蔽,欺骗性强,危害性大
不法分子往往以“高利回报”为诱饵
引诱公众参与,骗取公众钱财

请记住!请扩散!请告知!

警方郑重提醒——
远离非法集资!
你贪利息,他吃本金!

近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

警方通过调查发现,投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目根本一无所知,有的被高利诱惑失去理智,有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风,但也有人尽管意识到这可能是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,想火中取栗。


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中国人民公安大学教授 李玫瑾:
很多人也有很高的学历,平时也表现非常理性,但是他们总是觉得,我捞一把就走。事实上,当他进去真正捞到的时候,他又会觉得这么容易,我就再捞一把,就类似于进赌场,但最后本金都没了。

警方揭秘非法集资
“骗局六大障眼法”


为了更好地让公众识别骗局,公安机关以经典案例揭秘了“骗局6大障眼法”。


1. 编造虚假项目


据公安机关统计,非法集资者大多通过注册合法公司或企业,编造各种虚假项目或订立陷阱合同,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,将人骗入泥潭。


2. 谎称创业创新


在近年破获的非法集资犯罪案件中,很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号,或“大众创业、万众创新”等政策的幌子,吸引投资人的骗术,让人防不胜防。


3. 承诺高额回报


暴利诱惑,是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息,有些回报率甚至高达数十、上百倍。


4. 虚假宣传造势


利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具,聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息,也是迷惑公众视线的一种常用手段。


5. 藏身虚拟空间


借助虚拟网络,将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”,通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。


6. 利用亲情诱惑


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实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。


非法集资的
“十大类型骗局”要注意


此外,公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件,总结出了非法集资的“十大骗局”:


1. 借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;


2. 以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;


3. 通过认领股份、入股分红进行非法集资;


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4. 通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;


5. 以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;


6. 利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;


7. 利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;


8. 对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;


9. 以签订商品经销合同等形式进行非法集资;


10. 利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

敲钟再次猛烈敲响!!!
投资有风险、理财需谨慎
请擦亮双眼,保持清醒
你贪的是他们的利息
他们贪的是你的本金!


来源:海峡导报厦门广电、小鱼网、厦门市海沧区人民法院、央视新闻、网络等
编辑:李安然


不贪便宜就不会上当

点亮小花,提醒身边的亲朋好友

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转载声明:本文转载自「东南早报」,搜索「dnzb2000」即可关注,[阅读原文]。

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