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[周边] 南安警方破了大案,抓获17名犯罪嫌疑人,追获现金200多万!

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2019年8月6日,
诗山刑侦中队接受害者陈某丽案报警称,
她于2019年7月初被人拉入股票投资群,
后该群改成投资比特币。
2019年8月10日开始,
陈某丽先后投入141000元用于炒比特币被骗。

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接报后,南安市公安局局高度重视,立即成立专案组开展侦查,通过围绕被骗“资金流” 侦查研判,发现被骗资金进入嫌疑人阮某慰、黎某豪实名银行账户,通过调取银行监控及身份鉴别,初步确定阮某慰、黎某豪有重大作案嫌疑。

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嫌疑人大把大把地往包里装钱。


2019年8月28日,专案组在诗山刑侦中队指导员苏立二带领下果断出击,在茂名电白区将 嫌疑人阮某慰、黎某豪抓获,现场缴获作案10多张银行卡、赃款购买所得车辆一部及人民币现金2万元。


嫌疑人阮某慰、黎某豪到案后交代其受雇于上线人员赖某兴。侦查员发挥连续作战精神,于2019年8月29日,在茂名市茂南区茂南大道西一小区内,抓获犯罪嫌疑人赖某兴,同时抓获其同伙人员李某俊、康某成,现场缴获作案的一台笔记电脑、50多张涉案银行卡和现金56000元。

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嫌疑人黎某

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嫌疑人阮某


经审讯,赖某兴等人交代其犯罪事实,并供述其上线人员李某。

此时,嫌疑人李某听到风声已潜逃,后被南安市公安局列为网上逃犯。

迫于压力,2019年9月24日嫌疑人李某到诗山刑侦中队投案自首,但避重就轻,不如实交代犯罪事实。在大量证据面前,李某交代,他将取来的诈骗钱款交给了嫌疑人罗某宝。

为了抓捕幕后真正诈骗分子,专案组立即又展开新一轮研判工作,在掌握嫌疑人罗某宝落脚点及作案地点后,于2019年10月25日10时30分许,苏指导员再次带队出击,在广东惠州一酒店房间抓获犯罪嫌疑人罗某宝,当场查扣罗某宝用诈骗赃款购买的奔驰车一辆,专案组乘胜追击,在惠州市另一窝点抓获正在实施诈骗的罗某文(罗某宝的弟弟)等10名犯罪嫌疑人,并当场缴获作案21台电脑、300多部手机、大量手机卡、流量卡和用赃款购买的宝马车辆。

至此,专案组将该诈骗团伙,从取款、维护到具体实施诈骗的犯罪嫌疑人全部抓获。已抓获的17名犯罪嫌疑人现已全部逮捕,该案至今共追获现金人民币200多万元,冻结60余万元,缴获作案车4辆,其中一辆为价值220多万元的奔驰大G豪车,该案也是今年以来南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪团伙的第一案

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查获的银行卡。

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犯罪嫌疑人罗某宝、罗某文两兄弟怎么也没想到,他们用诈骗来赃款购买的奔驰、宝马豪车,才享受一个多月,就双双落网了。

今天,南安市公安局在诗山刑侦中队召开打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式,现场为部分受害者返还被骗金额80多万。

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受害者史女士从江苏赶到返赃现场,她告诉记者,她前后被骗10万多元。足额领到被骗金额后,史女士脸上露出了笑容。

史女士说她被骗后以为这些钱追不回来了,担心被家人知道还不敢报警,还是警方主动联系她,她才知道骗子被抓了,“真的很感谢南安公安破案神速才让我避免损失”。

记者了解到,该案犯罪嫌疑人已经被批捕,案件正在进一步处理当中。

THE END

记者:陈江涛

编辑:商妹儿 审核:田中戈

转自:海丝商报

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转载声明:本文转载自「石井论坛」,搜索「ishijingluntan」即可关注,[阅读原文]。

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